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投資人專區

公司治理架構

本公司以股東會為最高權力機構,董事會主席由董事長擔任,董事長對外代表公司並綜理本公司一切主要事務,副董事長協助董事長推動公司的發展和營運。 本公司治理主管,定期規劃董事會、股東會等相關作業,並協助董事與各業務主管交流、溝通。

●本公司治理職權範圍如下:

一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
二、製作董事會及股東會議事錄。
三、協助董事、獨立董事就任及持續進修。
四、提供董事、獨立董事執行業務所需之資料。
五、協助董事、獨立董事遵循法令。
六、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

●公司治理主管進修情形如下:

進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數 合計時數
112.11.01 財團法人中華民國會計研究發展基金會 內稽人員對於「資訊安全」之稽核管控實務 6小時 12小時
112.11.27 財團法人中華民國會計研究發展基金會 「財報審閱」常見缺失及重要內控法規實務解析 6小時

董事會組成
本公司之董事會應向股東會負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

本公司現任第11屆董事會由 9位董事組成,包含 6位董事(孫正強董事、蘇崇銘董事、沈慧誠董事、楊宗翰董事、李日東董事、李傳偉董事)、3 位獨立董事(王文杰獨立董事、林鴻昌獨立董事、李俊德獨立董事),成員具備財金、商務、法務及管理等 領域之豐富經驗與專業。

董事主要經(學)歷
●公司治理主管進修情形如下:

職稱 姓名 學歷 主要經歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長

正豐一號投資股份有限公司董事代表人:

孫正強

1.交通大學EMBA碩士

2.政治大學企業管理碩士

3.台灣大學化
工系學士

1.沛波鋼鐵股份有限公司 總經理

2.易通展科技股份有限公司 董事長

3.久陽精密股份有限公司 董事長

4.中華開發工業銀行投資部、中華開發資產管理公司 經理

1.利百景股份有限公司 獨立董事

2.竹陞科技股份有限公司 獨立董事

3.常珵科技股份有限公司 獨立董事

4.中華民國籃球協會 常務理事

5.育觀管理顧問股份有限公司 董事長

6.正豐資本有限合夥 董事長

7.正豐一號投資股份有限公司 董事長

8.正豐二號投資股份有限公司 董事長

9.頂鮮擔仔麵股份有限公司 董事長

10.晶宴生活創意股份有限公司 董事長
11.凱勝綠能科技股份有限公司 董事長
12.凱衛資訊股份有限公司 董事
13.御義旅行社股份有限公司 董事長
14.御成聯合股份有限公司 董事長
15.晶強和牛貿易股份有限公司 董事長
16.眾城管理顧問股份有限公司 董事長
17.煜健生醫股份有限公司 董事長
18.昭沁國際股份有限公司 董事長
19.生豐資本股份有限公司 董事長
20.凱舜環保股份有限公司 董事長

副董事長 李日東 日本長崎大學經濟學系

1.東東餐飲集團 董事長

2.御嵿國際股份有限公司 董事長

3.晶宴生活創意股份有限公司 董事長

4.頂鮮擔仔麵股份有限公司 董事長

5.社團法人台灣餐飲業聯盟協會 理事長

6.社團法人台灣連鎖加盟促進協會 榮譽理事長

7.臺南市烹飪商業同業公會 榮譽理事長

1.御嵿國際(股)公司 副董事長

2.晶宴生活創意股份有限公司 執行長

3.頂鮮擔仔麵股份有限公司 執行長
4.御景生活事業股份有限公司 董事
5.晶強和牛貿易股份有限公司 副董事長
6.東東國際企業股份有限公司 董事長
7.東潤餐飲企業股份有限公司 董事長
8.日富人文餐飲企業股份有限公司 董事長
9.台灣珍有福餐飲股份有限公司 董事兼總經理
10.台灣海德沃福股份有限公司 監察人
11.社團法人台灣餐飲業聯盟協會 理事長
12.社團法人台灣連鎖加盟促進協會 榮譽理事長
13.台灣優良食品發展協會 理事

董事

正豐一號投資股份有限公司董事代表人:

蘇崇銘

美國愛荷華大學工商管理碩士 1.萬通票券金融股份有限公司 董事
2.統盛融資租賃有限公司 董事
3.統盛(蘇州)汽車租賃有限公司 董事
4.開發國際投資股份有限公司 董事
5.President Energy Development(Cayman Islands) Ltd. 董事6.SPT International, Ltd. 董事7.統一數網股份有限公司 監察人
8.統一企業(中國)投資有限公司 監察人
9.台灣神隆股份有限公司 總經理
10.統一企業集團 副總經理
11.花旗銀行台北分行 副總經理

1.統一國際開發股份有限公司 董事兼總經理

2.統一生命科技股份有限公司 董事長

3.統宇投資股份有限公司董事長

4.統一開發股份有限公司董事長

5.AndroScience Corp董事長

6.永豐商業銀行股份有限公司 獨立董事

7.開曼宏太-KY(2924)獨立董事

8.統一超商股份有限公司 董事

9.統一國際開發股份有限公司 董事

10.台灣神隆股份有限公司 董事

11.統一東京股份有限公司 董事

12.統一企業香港控股有限公司 董事

13.統一東京小客車租賃股份有限公司 董事

14.翔鷺實業有限公司 董事

15.President (BVI) International Investment Holdings Ltd. 董事

16.President Life Sciences Cayman Co., Ltd. 董事

17.Tanvex Biologics, Inc. 董事

18.統一置業股份有限公司 總經理

董事

正豐一號投資股份有限公司董事代表人:

沈慧誠

 政治大學法律系

1.安馳科技股份有限公司 董事

2.進泰電子股份有限公司 獨立董事

3.尼克森微電子股份有限公司 監察人
4.中華民國證券商業同業公會 理事
5.久陽精密股份有限公司 董事

1.美好證券股份有限公司 資深副總

2.亞帝歐光電股份有限公司 董事
3.晟鈦股份有限公司 獨立董事

董事

正豐一號投資股份有限公司董事代表人:

李傳偉

1.美國密蘇里大學新聞傳播學院 碩士

2.文化大學新聞系

1.文化大學傑出校友

2.中華電視 主播

3.東森購物 營運長

4.東森公關公司 董事長

5.東森新聞雲 董事長

6.崴嘉科技 總經理

7.頂新國際集團 副總經理

1.正崴集團 獨立董事

2.中國文化大學校友總會第六屆 副理事長

董事 楊宗翰 政治大學
財務管理學系碩士

1.鴻騰精密科技股份有限公司 董事會祕書

2.鴻騰精密科技股份有限公司 投資人關係總監

3.鴻騰精密科技股份有限公司 企業發展處總監
4.碩聯創業投資有限公司 董事長

1.鴻騰精密科技股份有限公司 企業發展處總監
2.碩聯創業投資有限公司 董事長
3.凱勝綠能科技股份有限公司 獨立董事
獨立董事 李俊德

1.福建師範大學 經濟博士

2.政治大學企業管理 碩士

1.行政院開發基金管理委員會 研究員

2.經濟部國營事業委員會 管理師、科長

3.財政部證券暨期貨管理委員會 會長、專門委員

4.行政院第四組參議

5.經濟部中小企業處 財務融通組 組長

6.行政院金融監督管理委員會綜合規劃處處長

7.行政院金融監督管理委員會 參事
8.財團法人汽車交通事故特別補償基金 副總經理

1.華義國際數位娛樂股份有限公司 財務長

2.慶豐富實業股份有限公司 獨立董事

3.亞洲塑膠再生資源控股有限公司 獨立董事

 

獨立

董事

王文杰 政治大學法學博士

1.政治大學副校長

2.政治大學法學院院長

3.政治大學主任秘書

4.政治大學法學院碩士在職專班執行長

   1.政治大學法學院教授
2.日友環保科技股份有限公司 獨立董事
3.印能科技股份有限公司 獨立董事

獨立

董事

林鴻昌

1.美國喬治華盛頓大學財務金融研究所碩士

2.國立台灣大學EMBA國企組

3.國立成功大學 機械工程學系

1.神腦國際 財務協理兼發言人

2.康聯生醫科技股份有限公司 財務長

1.恆宸投資有限公司 執行長

2.綠茵生技股份有限公司 董事

3.新至陞科技股份有限公司 獨立董事

4.巨鎧精密工業股份有限公司 獨立董事
5.普鴻資訊股份有限公司 董事
6.世基生物醫學股份有限公司 策略長

功能性委員會(審計委員會/薪酬委員會/永續發展委員會)
本公司功能性委員會成員由全體獨立董事擔任(王文杰獨立董事、林鴻昌獨立董事、李俊德獨立董事),並由委員推舉王文杰獨立董事擔任召集人及會議主席。
●本公司審計委員會之職責及運作情形如下說明:

※本公司委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:
一、公司財務報表之允當表達。

二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。

三、公司內部控制之有效實施。

四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。

※本公司委員會之職權事項如下:
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財
務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、年度財務報告及半年度財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

●本公司薪酬委員會之職責及運作情形如下說明:

御嵿國際薪資報酬委員會之職能,係以專業客觀之地位,根據御嵿國際董事及經理人之薪資報酬政策與制度予以評估,至少每年開會2次,並得視需要隨時召開會議。

御嵿國際薪酬委員會職權有:

一、御嵿國際薪酬委員會職權定期檢討本規程並提出修正建議。

二、訂定並定期檢討評估御嵿國際董事及經理人之績效評估標準、年度及長期之績效目標,與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,並於年報中揭露績效評估標準之內容。

三、定期評估公司董事及經理人之績效目標達成情形,並依據績效評估標準所得之評估結果,訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

●本公司永續發展委員會之職責及運作情形如下說明:

一、永續發展政策之制定。

二、永續發展策略規劃及推動永續發展年度相關事項。

三、監督永續發展執行與評估成效進度,並追蹤和修訂。

四、每年定期向董事會報告永續發展執行成果。